海科新源：第二届董事会第二十四次会议决议公告

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十 四次会议于2026 年3 月11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限。本次 会议应出席董事9 人,实际出席的董事为9 人,分别为杨晓宏、 张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、 肖振宇。其中,王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次 会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)规定。本次会议由公司董事长杨晓宏主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

(一)审议通过《关于预计2026 年度部分日常关联交易 的议案》

公司预计2026 年度部分日常关联交易客观、合理,定价

公允,遵循了公平、公正、公开的原则,议案的内容和审议程 序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务 的正常商业行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形。

内容详见公司于2026 年3 月11 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于预计2026 年度部分日常关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。国金证券 股份有限公司出具了核查意见。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票5 票、反对票0 票、弃权票0 票。关 联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军均已回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年3月11日