华媒控股：第十一届董事会第十六次会议决议公告

浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议通知于2026 年3 月10 日以电子邮件、短信、微信方式发出,于2026 年3 月11 日以通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。会议主持人为董事长项 辉,公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

同意召开2026 年第二次临时股东会。

详见同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

表决结果:通过。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月12 日