沧州大化：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

沧州大化股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董 事张文虎先生的书面辞职报告。张文虎先生因个人原因,申请辞去公司董事及薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员 职务,辞职后,将不再在公司担任任何职务。公司于2026 年3 月11 日召开第九 届董事会第十四次会议,审议通过《关于补选第九届董事会独立董事候选人的议 案》,同意提名王勇先生为公司独立董事候选人,上述议案尚需提交股东会审议。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续

在上市公 司及其控 股子公司

是否存

在未履

行完毕 的公开

具体职

务(如适

姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期

离任原

因

日

用)

任职

承诺

2027 年07 月

张文虎 独立董事;审计委员

2026 年3 月

个人原

否 不适用 否

11 日

15 日

因

会、战略委员会、提

名委员会委员;薪酬

与考核委员会主任委

员。

离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,张文虎先生的辞职将导致公

司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数,因此张文虎先生的辞职将在 公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间,张文虎先生仍将按照法律和 《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

张文虎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司持续、稳定经营发挥了 积极作用。公司及公司董事会对张文虎先生在任期间的工作给予充分肯定,对其 作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况

2026 年3 月11 日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于 补选第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司提名委员会资格审查,未发现王勇先生(简历见附件)有《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会、上海证 券交易所及其他有关部门的处罚,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》《公司章程》等有 关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。 董事会同意提名王勇先生为公司独立董事候选人,上述议案尚需提交股东会审议。

同时,董事会同意在股东会通过的前提下,王勇先生将相应接替张文虎先生 履行独立董事及专门委员会委员的职责,调整后的各专门委员会成员具体如下:

1、战略委员会成员:刘增、张光艳;独立董事霍巧红、李长青、王勇;

主任委员:董事长刘增;

2、审计委员会成员:王寿根;独立董事霍巧红、李长青、王勇;

主任委员:独立董事霍巧红;

3、提名委员会成员:刘增、班洪胜;独立董事李长青、霍巧红、王勇;

主任委员:独立董事李长青;

4、薪酬与考核委员会成员:独立董事李长青、霍巧红、王勇;

主任委员:独立董事王勇。

特此公告。

附件:第九届董事会独立董事候选人简历

沧州大化股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日

附件:

第九届董事会独立董事候选人简历

王勇,男,1969 年6 月出生,汉族,西安交通大学会计学硕士,清华大学 五道口金融学院EMBA 硕士。历任第一创业证券有限责任公司投行部董事总经理, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理,第一创业摩根大通证券有限责任 公司首席执行官,第一创业证券承销保荐有限责任公司总经理,曾经担任中国证 券业协会投资银行委员会委员、北京证券业协会投行质控委员会委员。现任北京 缔合科技有限公司董事长。