海光信息：关于追加公司日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688041证券简称：海光信息公告编号：2026-005

海光信息技术股份有限公司关于追加公司日常关联交易预计额度的公告

重要内容提示：

?是否需要提交股东会审议：是。?日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案已获得公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东会审议通过，关联股东在股东会上回避表决。具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2025-015）。

1.审计委员会审议程序现因公司相关业务量的增加，公司于2026年

月

日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次追加日常关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利

益。因此，我们同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。

2.独立董事委员会审议程序公司于2026年

月

日召开第二届董事会独立董事委员会第六次会议，公司全体独立董事同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次追加日常关联交易预计额度的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次追加日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。

3.董事会审议程序公司于2026年

月

日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）本次追加关联交易预计金额和类别

单位：万元