金牌家居：“金23转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

转债代码:113670

转债简称:金23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 “金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》相关规定,债券持有人会议对表决事项 作出决议,须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人 (或债券持有人代理人)同意方为有效。

●根据《债券持有人会议规则》相关规定,债券持有人会议决 议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构 批准或相关批准另行确定的日期起方能生效。经表决通过的债券持有 人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不 同意见的债券持有人)具有法律约束力。

●本次金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)“金 23 转债”2026 年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的

情况。

一、会议召开的基本情况

(一)会议名称:“金23 转债”2026 年第一次债券持有人会议

(二)会议召集人:金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

(三)会议召开时间:2026 年3 月11 日下午15:00

(三)会议地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190 号公 司会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合 的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票 或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重 复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五)债权登记日:2026 年3 月5 日

(六)出席对象:

1、出席会议的债券持有人(或代理人)共6 名,代表本期未偿 还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计1,661,640 张,占公司 可转换公司债券本期未偿还债券总数的21.5800%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席会议。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的 规定,会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

表决情况:同意票1,661,640 张,占出席本次会议的债券持有人 所代表的有表决权的债券总数的100.0000%;反对票0 张,占出席本 次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0.0000%;弃权 票0 张,占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总 数的0.0000%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同 意,议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:韩叙、蒋慧

(二)律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《募集说 明书》和《债券持有人会议规则》的规定,本次会议召集人和出席会 议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日