文科股份：国盛证券关于文科股份非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见

国盛证券股份有限公司关于广东文科绿色科技股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售上市流通

的核查意见

国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“文科股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等有关规定，对文科股份前次非公开发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、非公开发行股份概况

1.本次申请解除限售股份的基本情况

2023年1月9日，中国证监会出具了《关于核准深圳文科园林股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕50号），核准公司非公开发行不超过100,000,000股新股。本次非公开发行股票发行价格为2.92元/股，共计发行100,000,000股。本次非公开发行股份于2023年3月13日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起36个月。本次发行完成后，公司的股份总数由512,767,053股增加至612,767,053股。

2.股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况自公司非公开发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致非公开发行股票数量发生变化的情形。

截至本核查意见出具日，公司总股本为636,268,431股，其中限售的股份为164,818,000股，占总股本的25.90%。本次拟解除限售的股份为100,000,000股，占总股本的15.7166%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

自2024年1月2日起，公司全称由“深圳文科园林股份有限公司”（以下简称“文科园林”）变更为“广东文科绿色科技股份有限公司”

（一）本次解除股份限售的股东共计1名，为公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（曾用名：佛山市建设开发投资有限公司），该股东履行承诺的情况如下：