辰安科技：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

北京辰安科技股份有限公司证券代码：

300523证券简称：辰安科技公告编号：

2026-005

北京辰安科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票相关议案以及关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案，待相关工作完成后，再行提请召开股东会审议。

公司于2026年3月10日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议决定于2026年3月27日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月20日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年3月20日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相应法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：