昌鱼3：第九届监事会第一次会议决议公告

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湖北武昌鱼股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月11 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司北京办事处

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月9 日 以手机短信、微信和邮 件方式发出

5.会议主持人:监事会主席罗飘女士

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议所作决议有效

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1. 议案内容:

监事会发表如下审核意见:

经审核中勤万信会计师事务所的业务资质情况,我们认为中勤万信具备相关

业务资质,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提 供真实、公允的审计服务,满足公司2025 年度审计工作的要求。公司聘请其作 为2025 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的要求,有利于保障公司审 计工作的质量,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。我们 同意续聘中勤万信为公司提供2025 年度审计服务,聘期一年,同意董事会将此 议案提交股东大会进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容:

监事会同意为进一步提升公司的治理水平,节约运营成本,提高管理效率, 保持公司内部制度规范与上位法规及相关业务规则的一致性,按照相关法律、法 规、规范性文件和业务规则的要求,对《公司章程》及相关议事规则作出相应的 修改,同意董事会将此议案提请股东大会以特别决议进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届监事会第一次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

监事会

2026 年3 月11 日