天通5：第十届董事会第四次会议决议公告

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天津富通信息科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月11 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点:公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月9 日以通讯方式 发出

5. 会议主持人:董事长

6. 会议列席人员:公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司授信展期的议案》

1.议案内容:

因调整银行授信业务方案需要,全资子公司天津富通光纤技术有 限公司向天津银行股份有限公司滨海高新区支行申请调整金额为人 民币贰仟玖佰伍拾万元整的流动资金贷款,此前于2025 年3 月11 日 申请第一批流动资金贷款,原贷款到期日为2026 年3 月10 日,贷款 利率为5%,现拟将该笔贷款到期日展期至2029 年3 月9 日,利率为 4%,其他条件延续不变。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司授信展期的议案》

1.议案内容:

因调整银行授信业务方案需要,公司拟向天津银行股份有限公司 滨海高新区支行申请调整金额为人民币叁仟玖佰伍拾玖万元整的流 动资金贷款,此前于2024 年9 月27 日申请的第一批贷款,原贷款到 期日为2027 年9 月26 日,贷款利率为4.5%,现拟将贷款到期日展 期至2030 年9 月26 日,利率为4%,富通集团有限公司提供连带责

任保证担保。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月11 日