天富能源：2026年第二次临时股东会资料

新疆天富能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会资料

2026年3月

会议议程

一、会议召开形式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2026年3月19日11点00分网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举2名股东代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：