广脉科技：第四届董事会第十次会议决议公告

广脉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月10 日

2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:为了尽快召开董事会临时会议,经全 体董事一致同意,豁免本次会议通知时间要求,2026 年3 月9 日以书面方式发 出

5.会议主持人:董事长赵国民先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事赵明坚、赵丹青、薛安克、郭德贵、刘俐君因工作原因以通讯方式参与 表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟出售算力服务器的议案》

1.议案内容:

内容详见公司于2026 年3 月12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编 号:2026-007)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届董事会第十 次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日