潍柴动力：2026年第三次临时董事会会议决议公告

潍柴动力股份有限公司

2026 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2026年第三次临时董事会会 议(下称“本次会议”)通知于2026年3月9日以专人送达或电子邮件方式 发出,本次会议于2026年3月12日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,共收回有效票数13票, 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议:

关于对控股子公司潍柴新能源动力科技有限公司增资暨关联交易的 议案

关联董事马常海先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略发展及投资委员会审 议通过。

本议案实际投票人数13人,其中13票赞成,0票反对,0票弃权,决议 通过本议案。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《潍柴动力股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日