成飞集成：第八届董事会第二十七次会议决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第二十七次会议会议通知于2026 年2 月28 日以书面、电子邮件方 式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2026 年3 月12 日以现 场会议结合通讯形式召开。

(三)会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9 人,实际出席会议人数9 人。

(四)会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司 部分高管人员列席了会议。

(五)会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

(二)审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈斌波、王存斌、叶勇分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司独立董事将在2025 年度股东会上述职。

(三)审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

《2025 年度财务决算报告》的财务指标已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 《审计报告》(容诚审字【2026】610Z0031 号)确认。具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

(四)审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

由于公司在2025 年度合并报表及母公司报表实现的可分配利润均为负,不满足公司实施 现金分红的条件,公司2025 年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

公司2025 年度利润分配预案是从公司实际情况出发,有利于公司的稳定发展,不存在损 害投资者利益的情形。具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

(五)审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过了《2025 年度内部审计工作总结报告》。

(七)审议通过了《2025 年度法治合规工作总结》。

(八)审议通过了《2025 年度ESG 报告》。

具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度ESG 报告》。

(九)审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告摘要》和在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》。

(十)审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估 报告》。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票;关联董事蔡晖遒先生回避表决; 该议案获得通过。

根据《上市公司自律监管指引第7 号-交易与关联交易》规定,公司查验了中航工业集 团财务有限责任公司的证件资料,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具《关 于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。该议案已经独立董 事专门会议事前审议,并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2026 年3 月14 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存 贷款的持续风险评估报告》。

(十一)审议通过了《2026 年度经营计划》。

(十二)审议通过了《2026 年度财务预算方案》。

具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年度财务预算方案》。

(十三)审议通过了《2026 年度融资规模核定及授权的议案》。

具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年度融资规模核定及授权》。

(十四)审议通过了《关于公司股东分红回报规划(2026-2028 年)的议案》。

具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公 司股东分红回报规划(2026-2028 年)》。

(十五)审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。

该议案已经公司董事会风控委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2026 年3 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

(十六)审议通过了《关于召开2025 年度股东会的议案》。

公司董事会决定于2026 年4 月8 日在四川省成都市青羊区日月大道666 号附1 号公司会 议室召开2025 年度股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请 见公司于2026 年3 月14 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于召开2025 年度股东会的通知公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十七次会议决议;

2.第八届董事会第十次独立董事专门会议的意见;

3.董事会战略委员会会议决议;

4.董事会审计委员会会议决议;

5.董事会风控委员会会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日