粤高速A：2025年独立董事述职报告(陆振波)

广东省高速公路发展股份有限公司2025年度独立董事述职报告

本人陆振波作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下。

一、独立董事的基本情况报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人为博士研究生，拥有博士学位，中共党员，2003年3月起至今任东南大学交通学院智能运输系统研究中心副教授、博士生导师、党支部书记，研究方向为智慧高速、交通安全、交通管控、绿色低碳交通等；同时，担任住建部生态城市规划咨询专家、江苏省信息化工程咨询专家、江苏省交通运输厅智慧高速、大桥评审专家，世界银行交通顾问。2025年6月7日起任粤高速独立董事。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席股东大会的情况

报告期内，公司股东大会共召开3次，本人应出席2次，均列席参会。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开9次，本次应出席5次，具体情况如下：

本报告期应参