英威腾：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的公告

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证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2026-007

深圳市英威腾电气股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回

报、填补回报措施以及相关主体承诺的公告

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关要求，公司就本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）对摊薄即期回报的影响进行分析并提出填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和说明

以下假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司2025年度及2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设本次发行于2026年10月实施完成，该完成时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册后实际发行完成时间为准；

2、假设在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前总股本822,740,600股为基础，按照本次向特定对象发行股票数量上限82,274,060股测算，该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会批准注册后实际发行股票数量为准；

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3、公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为14,784.96万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,817.91万元，假设2025年度公司合并报表扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润为2025年第三季度报告披露的前三季度数据的4/3倍，假设2026年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东净利润与2025年度相比持平、增长10%、增长20%来测算；此假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2025年、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

4、假设仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑2026年度资本公积金转增股本、股票股利分配、回购、股权激励等其他因素导致公司股本总额发生变化的情形，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设宏观经济环境、所处行业情况以及公司经营环境未发生重大变化。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：