明星电力：2025年12月31日内部控制审计报告

四川明星电力股份有限公司

2025 年12 月31 日内部控制审计报告

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内部控制审计报告 1-2

信永中和 ShineWing 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 100027. P.R.China

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 , B , Dongcheng District, Beijing 联系电话: telephone:

传真

facsimile +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026CDAA5B0110

四川明星电力股份有限公司

四川明星电力股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川明星电力股份有限公司(以下简称明星电力公司)2025 年12 月31 日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是明星电力公司董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告(续)

XYZH/2026CDAA5B0110

四川明星电力股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,明星电力公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二?二六年三月二十五日

统一社会信用代码

91110101592354581W

名

称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 型特殊普通合伙企业

出资

类

报告使用 要经营场所

期2012年03月02日 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座8层

执行事务合伙人 经营范围

李晓英、宋朝学、谭小青 许可项目:注册会计师业务:代理记账。(依法须经批的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询: 税务服务:破产清算服务;业务培训(不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务不含可类信 息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;信息系统集成服 务:信息技术咨询服务:网络与信息安全软件开发;信息系统 运行维护服务:数据处理服务:计算机软硬件及辅助设备零售。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)

登记机关

202年 01月

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn

营业执照

(副本)(3-1)

扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案 许可、监管信息,体 验更多应用服务。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

谭小青

主任会计师:

经营场所:

北京市东城区朝阳北街8号富华大厦A座 8层

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

批准执业日期:2011年07月07日

证书序号:0014624

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证

《会事务所执业证书》记事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

证大

北京市财政

凉

月

中华人民共和国财政部制

G

中国注要会计师价

格

珍 枪

中庆 本证书

日 01

名 Full name 性 卫别 Sex 出生日期 Date ofbirth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity cardNo

张卓 男 1973-06-08 瑞华会计师务所(特殊普通合 伙)四川分所 510103197306081373

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姓名:东点

510084 四

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仁水中和全 5101241979

会限

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名 别 Sexi 男

Date ofbirth1979-9-8 出叠日期

07 年

工作单位

Working unit信中和会计师事务所成都分所 身份证号码 Idenity cand No. 510124197909080195

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