广州酒家：董事会审计委员会2025年度履职报告

广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告

2025年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年初，公司审计委员会成员由沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生3名独立董事组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任。审计委员会人员构成、专业知识与工作经验均符合相关规定。

2025年1月，独立董事沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生因任期届满辞任。2025年2月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公司第四届独立董事。同日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，调整后公司第四届审计委员会成员由刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士3名独立董事组成，其中，主任委员由具有会计专业背景的独立董事刘火旺先生担任。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定及公司相关制度的要求。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：