TCL科技：关于本次交易不构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）及科学城（广州）投资集团有限公司（与广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有限合伙）合称“交易对方”）合计持有的广州华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“广州华星半导体”）45.00%股权，同时向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”），经公司董事会审慎分析，就本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市说明如下：

一、本次交易不构成重大资产重组

根据《重组管理办法》的规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

除本次交易外，本次交易前十二个月内，上市公司曾发生购买同一或相关资产的情况，包括收购武汉华星光电技术有限公司（以下简称“武汉华星”）、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“深圳华星半导体”）、广东华星光电产业投资有限公司（以下简称“广东华星产投”）、TCL华星光电技术有限公司（以下简称“TCL华星”）、武汉华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“武汉华星半导体”）等公司股权。

根据经审计的上市公司、武汉华星、深圳华星半导体、广东华星产投、TCL华星、武汉华星半导体相关年度财务报表，上市公司财务数据相关指标的比例如下：

单位：万元