飞沃科技：独立董事2025年度述职报告(单飞跃)

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事2025 年度述职报告

单飞跃

各位股东:

本人作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在2025 年度的工作中,诚实、勤勉、 独立的履行职责,积极出席公司2025 年度召开的相关会议,与公司管理层保持 沟通交流,认真阅读会议相关材料,审议董事会上的各项议案,并提出合理的建 议,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东的合法利益,为公 司的长远发展献言献策,履行了独立董事的职责。现将2025 年度本人履行独立 董事职责情况汇报如下:

一、基本情况

本人单飞跃,1965 年7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究 生学历,上海财经大学教授。2007 年10 月,任上海财经大学法学院教授、博士 生导师;2020 年5 月至今,任公司独立董事;2022 年4 月至今,任杭州博日科 技股份有限公司独立董事;2025 年5 月至今,任湖南长颂律师事务所兼职律师。

2025 年度,作为公司独立董事,本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公 司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职,没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有 重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性 的情况。

二、出席公司董事会及列席股东大会情况

作为独立董事,本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料, 并全面了解公司运营情况,以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作;会上

积极参与讨论并提出合理化建议,会后继续关注议案实施情况,充分发挥了独立 董事的积极作用。

2025 年度,公司共召开董事会会议7 次,本人全部亲自出席,没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通, 严格审议并表决董事会提交的各项议案,并监督指导公司董事会会议的召开及议 案的表决。本人认为2025 年度任职期间公司董事会会议的召集召开程序合法合 规,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,会议议案均未损害全体股 东,特别是中小股东的利益。因此本人对2025 年公司董事会各项议案及其他事 项均投了赞成票,无提出异议的事项,也无反对、弃权的情形。

2025 年度,公司召开了2 次股东大会,本人亲自列席,认真听取了与会股 东的意见和建议。

三、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人担任公司第三届和第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 和薪酬与考核委员会委员。依据公司各专门委员会的议事规则履行职责,发挥了 各专门委员会对董事会决策的支持监督作用,主持了董事会提名委员会的日常工 作,了解行业专业人才趋势,收集相关专业人才信息,为公司做好人才储备;并 积极参与了审计委员会的日常工作,严格履行工作职责,及时审阅内部审计部门 定期提交给审计委员会的各项内部审计报告;且积极参与薪酬与考核委员会,关 注公司董事和高级管理人员的薪酬情况是否符合同行业、同地区的薪酬水平,且 能对公司员工形成有效激励。

2025 年在董事会专门委员会履职情况如下:

| 会议召开时间 | 会议届次 | 会议内容 |

| 2025 年 01 月 21 日 | 第三届董事会审计委员 会第十一次会议 | 《关于 <2024 年第四季度内部审计工作报 告 > 的议案》 |

| 《关于 <2025 年审计部工作计划 > 的议案》 |

| 2025 年 02 月 17 日 | 第三届董事会审计委员 会第十二次会议 | 《关于 <2024 年年报审计工作安排 > 的议案》 |

| 2025 年 04 月 22 日 | 第三届董事会审计委员 会第十三次会议 | 《关于 <2024 年年度报告 > 及其摘要的议案》 |

| 《关于 <2024 年度财务决算报告 > 的议案》 |

| 《关于 <2025 年度财务预算报告 > 的议案》 |

| 《关于 <2024 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》 |

| | | 《关于 <2024 年度会计师事务所履职情况评 估报告及审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 > 的议案》 |

| | 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 |

| | 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 |

| | 《关于预计公司及子公司申请银行综合授 信及提供担保额度的议案》 |

| | 《关于 <2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 > 的议案》 |

| | 《关于 <2025 年第一季度报告 > 的议案》 |

| 2025 年 8 月 5 日 | 第三届董事会审计委员 会第十四次会议 | 《关于 <2025 年半年度报告 > 及其摘要的议 案》 |

| 《关于 <2025 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 > 的议案》 |

| 2025 年 9 月 17 日 | 第四届董事会审计委员 会第一次会议 | 《关于聘任公司财务总监的议案》 |

| 《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》 |

| 2025 年 10 月 18 日 | 第四届董事会审计委员 会第二次会议 | 《关于 <2025 年第三季度报告 > 的议案》 |

| 2025 年 11 月 13 日 | 第四届董事会审计委员 会第三次会议 | 《关于 <2025 年年报审计方案 > 的议案》 |

| 2025 年 04 月 22 日 | 第三届董事会提名委员 会第三次会议 | 《关于聘任公司副总经理的议案》 |

| 2025 年 8 月 27 日 | 第三届董事会提名委员 会第四次会议 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》 |

| 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》 |

| 《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更的 议案》 |

| 《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》 |

| 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》 |

| 2025 年 9 月 17 日 | 第四届董事会提名委员 会第一次会议 | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |

| 2025 年 4 月 22 日 | 第三届董事会薪酬与考 核委员会第三次会议 | 《关于确认 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议 案》 |

| 《关于公司 <2025 年股权激励计划(草案) > 及其摘要的议案》 |

| 《关于公司 <2025 年股权激励计划实施考核 管理办法 > 的议案》 |

| 2025 年 7 月 1 日 | 第三届董事会薪酬与考 核委员会第四次会议 | 《关于向 2025 年股权激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 |

| 2025 年 9 月 17 日 | 第四届董事会薪酬与考 核委员会第一次会议 | 《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》 |

2025 年在独立董事专门会议履职情况如下:

| 会议召开时间 | 会议届次 | 会议内容 |

| 2025 年 04 月 22 日 | 第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议 | 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 |

| 2025 年 12 月 9 日 | 第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议 | 《关于部分募投项目延期的议案》 |

四、对公司进行现场工作的情况

2025 年度,本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求, 累计现场工作时间达到15 个工作日,充分利用参加董事会、股东大会、董事会 专门委员会会议等形式,深入了解了公司的内部控制和财务状况,重点关注了解 公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项,及时 获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等 方式组织召开董事会、股东大会,本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、 高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司 的影响,及时对公司经营管理提出建议。

五、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人积极与公司会计师事务所进行沟通,认真履行相关职责。本 人作为独立董事积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流,及时了解财务报告 的编制工作及年度审计工作的进展情况,确保审计结果客观及公正。

六、保护投资者权益的相关工作

作为公司独立董事,本人在2025 年内能够勤勉尽责、恪尽职守,忠实地履

行了独立董事职责:

1、在公司治理及信息披露方面,本人持续关注公司的信息披露工作,积极 推动和完善公司内部控制制度,督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理 制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公正,促进公司规范运作,切实维护公司和股东的合法权益。

2、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营 情况,认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报,主动获取做出决 策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议, 认真审核了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论, 审慎地行使表决权。

七、其他工作

1、报告期内,无提议召开董事会的情况;

2、报告期内,无提议召开临时股东大会的情况;

3、报告期内,无提议聘用或解聘会计师事务所情况;

4、报告期内,无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、公司对独立董事的工作提供协助的情况

作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项 的讨论和决策。公司为保证独立董事有效行使职权,为独立董事提供了必要的工 作条件,在履行独立董事职责过程中,公司董事会、总经办及相关工作人员给予 了积极有效的配合和支持,在此表示衷心的感谢!

九、总体评价和建议

2025 年,本人积极履行了独立董事职责,为促进公司的发展和规范运作、 切实维护公司和广大投资者的合法权益,发挥了积极的作用。2026 年,本人将 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定,继续勤勉尽职履行独立董事职责,充分发挥 独立董事职能作用,积极参与公司决策,促进公司规范运作。同时,充分利用自 身的专业知识和经验,为公司董事会科学决策提出更多合理化建议,更好地维护 广大投资者特别是中小股东的合法权益。

特此报告!

独立董事:单飞跃

2026 年4 月14 日