开普云：第四届董事会第二次临时会议决议公告

开普云信息科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议于2026年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年

月

日送达公司全体董事。会议应出席董事

人，实际出席董事

人，张利国董事缺席本次会议，会议由董事长汪敏主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，积极组织交易各方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作，并组织专项团队和中介机构对标的资产进行了必要的尽职调查、审计和评估等工作。受市场环境变化影响，交易双方未能就交易核心条款达成一致意见。基于审慎性考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会充分审慎研究，充分论证，决定终止本次重大资产重组事项，并授权公司管理层全权办理终止本次重大资产重组的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次重大资产重组事项办理完成之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议。

回避表决情况：董事汪敏、严妍回避表决。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权，

票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2026-005）

二、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-007）

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2026年2月25日