科马材料：2026年第一次职工代表大会决议公告

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议主持人:刘瑛女士

5.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,所做决 议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表56 人,出席和授权出席职工代表45 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》;

1.议案内容:

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第五 届董事会任期即将届满,需选举产生第六届董事会职工代表董事。为保障职工依法 行使民主管理权利,维护公司和职工的合法权益,完善公司治理结构,拟选举毛坚

先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会确认之日起至公 司第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意45 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《浙江科马摩擦材料股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日