长荣股份：2026年第一次临时股东会决议公告

天津长荣科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15―9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道30号天津长荣科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.现场会议主持人：董事长李莉女士

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况

（1）股东出席情况