ST张家界：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董 事会2026 年第二次临时会议由董事长张坚持先生提议,以通讯表决 方式于2026 年3 月4 日召开,会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年2 月26 日发出。本次会议应参与表决董事6 人,实际参与表 决董事6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《公司章程》修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于修订 〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-008)。在 提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会2026 年第一次会议 审议通过。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》

修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《股东会议事规则》。 在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十二届独立董事专门会

议2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会2026 年第一次会 议审议通过。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《董事会议事规则》。 在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十二届独立董事专门会 议2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会2026 年第一次会 议审议通过。

四、审议通过《关于聘任梁浩志先生为公司总经理的议案》

董事会同意聘任梁浩志先生为公司总经理,任期自本次董事会审 议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止,具体内容详见同日 巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公告 编号:2026-009)。在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第十 二届董事会提名委员会2026 年第一次会议、第十二届独立董事专门 会议2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

董事会提名梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会董事候 选人,具体内容详见同日巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理

人员变更的公告》(公告编号:2026-009)。在提交本次董事会审议 前,该议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026 年第一次会议、 第十二届独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司预计2026 年度日常关联交易总金额为1,200 万 元,具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于2026 年度日常关 联交易预计的公告》(公告编号:2026-010)。在提交本次董事会审 议前,该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026 年第一次会 议、第十二届董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司决定于2026 年3 月20 日下午14:30 在湖南省张家界市永定 区张家界国际大酒店会议室召开2026 年第一次临时股东会。《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-011)详 见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日