协鑫能科：第九届董事会第七次会议决议公告

协鑫能源科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议 通知于2026 年2 月27 日以书面及电子邮件形式发出,会议于2026 年3 月4 日 上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员 列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议:

1、审议通过了《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》,本议案 尚需提交公司股东会审议;

董事会认为:本次对外担保系为满足公司控股子公司浙江建德协鑫抽水蓄能 有限公司(以下简称“建德抽蓄”)电站项目建设及正常经营发展的实际资金需 求,有利于电站项目建设的顺利推进,符合公司整体利益。建德抽蓄为公司控股 子公司,公司能够对其日常经营管理及财务风险实施有效控制,且其后续具备相 应的偿债能力,担保风险总体可控。本次对外担保不会对公司财务状况、生产经 营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会同意本次对外担保事项,并提请股东会授权公司管理层负责办理本次 对外担保相关协议签署及相关手续等事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的 公告》。

2、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》;

董事会认为:本次财务资助是为支持参股公司光伏电站项目的顺利投建及运 营,符合公司拓展海外新能源业务的战略布局,具备投资的必要性。被资助对象 为依法设立的项目公司,项目具有可行性。本次财务资助利率定价公允,且项目 公司日常经营管理和资金使用由股东双方共管,公司能够有效地监管和控制资金 使用,整体风险可控,不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响,不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

董事会同意本次财务资助事项,并授权公司管理层负责办理本次财务资助相 关事项的具体实施与后续监督工作。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

本次董事会决定于2026年3月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026年第二次临时股东会(股权登记日:2026年3月17日),审议本次董事会提交 的相关议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日