康普化学：2026年第二次临时股东会决议公告

重庆康普化学工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月3 日

2.会议召开地点:重庆市长寿区齐心大道38 号康普化学技术研究院一楼会 议室。

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长邹潜先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6 人,持有表决权的股份总数 63,196,886 股,占公司有表决权股份总数的53.0463%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事6 人,出席6 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更对外投资项目投资主体的议案》

1.议案表决结果:

同意股数63,196,886 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二)律师姓名:陈特、柯铮

(三)结论性意见

锦天城认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资 格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

议》; (一)《重庆康普化学工业股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决

(二)《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限 公司2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2026 年3 月4 日