爱舍伦：2026年第一次临时股东会决议公告

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月4 日

室。 2.会议召开地点:苏州市相城区元和街道相城大道1539 号2301 室公司会议

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张勇先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8 人,持有表决权的股份总数 51,572,491 股,占公司有表决权股份总数的76.20%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5 人,持有表决权的股份总数 3,687,791 股,占公司有表决权股份总数的5.45%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数51,572,491 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案

同意 反对 弃权

议案

序号

名称

票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于变更公司

3,687,791 100% 0 0% 0 0%

注册资本、公司

类型及修订<公

司章程>的议案》

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

(二)律师姓名:程驰、吴韦唯

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资 格、会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 规定,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

《北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公 司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月4 日