法尔胜：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年02 月13 日以 公告形式发布了《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年03 月04 日14:00。

(2)网络投票时间:2026 年03 月04 日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年03 月 04 日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年03 月04 日9:15~ 15:00 期间的任意时间。

4、召开地点:江苏省江阴市澄江中路165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 会议室。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:董事长陈明军先生。

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

通过现场和网络投票的股东(含股东代理人,下同)210 人,代表股份 170,799,369 股,占公司有表决权股份总数的40.7146%;其中中小股东207 人, 代表股份1,349,659 股,占公司有表决权股份总数的0.3217%。

1、通过现场投票的股东4 人,代表股份112,520,715 股,占公司有表决权 股份总数的26.8223%。

2、通过网络投票的股东206 人,代表股份58,278,654 股,占公司有表决权 股份总数的13.8923%。

(三)公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

下: 本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如

1、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定条件的 议案》

总表决情况:同意170,733,869 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9617%;反对44,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%; 弃权21,000 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0123%。

中小股东表决情况:同意1,284,159 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的95.1469%;反对44,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2971%;弃权21,000 股(其中,因未投票默认弃权1,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5559%。

2、逐项审议通过《关于公司本次重大资产出售方案的议案》

提案2.01 交易方案概况

总表决情况:同意170,725,069 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9565%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权30,000 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0176%。

中小股东表决情况:同意1,275,359 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.4949%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权30,000 股(其中,因未投票默认弃权10,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2228%。

提案2.02 交易主体

总表决情况:同意170,723,569 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9556%;反对44,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%; 弃权31,300 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0183%。

中小股东表决情况:同意1,273,859 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.3838%;反对44,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2971%;弃权31,300 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3191%。

提案2.03 标的资产

中小股东表决情况:同意1,273,859 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.3838%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权31,500 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3339%。

提案2.04 交易方式

提案2.05 标的资产的定价依据及交易价格

提案2.06 标的资产的对价支付安排

提案2.07 过渡期间损益的处理

总表决情况:同意170,717,569 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9521%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权37,500 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0220%。

中小股东表决情况:同意1,267,859 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.9392%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权37,500 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7785%。

提案2.08 标的资产的交割安排

总表决情况:同意170,717,569 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9521%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权37,500 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0220%。

中小股东表决情况:同意1,267,859 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的93.9392%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权37,500 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7785%。

提案2.09 违约责任

总表决情况:同意170,723,569 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9556%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权31,500 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0184%。

提案2.10 本次重大资产出售决议的有效期

总表决情况:同意170,720,869 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9540%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权34,200 股(其中,因未投票默认弃权12,600 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0200%。

中小股东表决情况:同意1,271,159 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.1837%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权34,200 股(其中,因未投票默认弃权12,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5340%。

3、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司重大资产出售报告书(草案) (修订稿)>及其摘要的议案》

4、审议通过《关于公司与交易对方签订附生效条件的<股权转让合同>的议 案》

5、审议通过《董事会关于本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及 重组上市的议案》

6、审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

7、审议通过《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告、评估报告的 议案》

总表决情况:同意170,721,869 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9546%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权33,200 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0194%。

中小股东表决情况:同意1,272,159 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.2578%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权33,200 股(其中,因未投票默认弃权12,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4599%。

8、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:同意170,723,869 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9558%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权31,200 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0183%。

中小股东表决情况:同意1,274,159 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.4060%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权31,200 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3117%。

9、审议通过《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

10、审议通过《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况 的议案》

11、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

中小股东表决情况:同意1,273,859 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.3838%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权31,500 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3339%。

12、审议通过《关于本次重大资产出售对即期回报的影响及填补回报措施 的议案》

13、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司监管指引第9 号> 第四条规定的议案》

14、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条规定的议案》

总表决情况:同意170,722,869 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9552%;反对44,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%; 弃权32,200 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0189%。

15、审议通过《关于本次重大资产出售相关主体不存在<上市公司监管指引 第7 号>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

16、审议通过《关于公司本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的议案》

中小股东表决情况:同意1,273,159 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的94.3319%;反对44,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的3.2823%;弃权32,200 股(其中,因未投票默认弃权11,500 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3858%。

17、审议通过《关于提请股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本 次重大资产出售相关事宜的议案》

18、审议通过《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个 人的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名:邵斌、刘成

3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定;召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效;股东会的表决程 序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2026 年第二次临 时股东会的法律意见书;

2、江苏法尔胜股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2026 年03 月05 日