美格智能：第四届董事会第十四次会议决议公告

美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年3 月2 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2026 年3 月6 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6 人,实际参加表决董 事6 人,其中独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事 长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件和《美格智 能技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有 效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于2026 年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展,同时也为了保证公司银行授信的延续性,公司 及控股子公司拟在2026 年度向金融机构申请不超过人民币30 亿元的综合授信额 度,授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果:同意6 票,反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

3、审议通过了《关于聘任2025 年度H 股审计机构的议案》。

鉴于公司正在进行申请发行境外上市股份(H 股)在香港联合交易所有限公 司(以下简称“香港联交所”)主板上市的相关工作,并已于2026 年2 月27 日按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市H 股招股说明书。安永会计 师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备为上市公司 提供审计服务的经验能力,有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎评 估,公司董事会决定聘任安永会计师事务所为公司2025 年度H 股审计机构,聘 任期限为一年。

表决结果:同意6 票,反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于聘任2025 年度H 股审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于2026 年3 月30 日(星期一)召开2026 年第一次临时股东会,本 次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

2、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日