迈为股份：关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300751证券简称：迈为股份公告编号：2026-018

苏州迈为科技股份有限公司关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务

代表的公告

苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开了公司职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事。公司于2026年3月6日召开了2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况（简历详见附件）非独立董事：周剑先生、王正根先生、刘琼先生、施政辉先生独立董事：刘跃华先生、赵徐先生、袁宁一女士公司第四届董事会由7名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。其中周剑先生为公司第四届董事会董事长并代表公司执行公司事务，为公司法定代表人，施政辉先生为职工代表董事。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三

分之一。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

二、公司第四届董事会各专门委员会情况（简历详见附件）