龙江交通：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601188证券简称：龙江交通公告编号：临2026-013

黑龙江交通发展股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司2026年第二次临时职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起3年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成第五届董事会董事长、副董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成、聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

1.董事会成员

（1）非独立董事：王海龙先生、李晟先生、尚云龙先生、胡浩先生、杨建国先生、宫毅先生

其中，王海龙先生为董事长，李晟先生为副董事长。

（2）独立董事：徐静静女士、王维舟先生、李文女士、刘伟先生

（3）职工董事：单庆敏先生

2.公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会4个专门委员会，具体人员组成如下：

专门委员会