太湖远大：2026年第一次临时股东会决议公告

浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月5 日

2.会议召开地点:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路58 号浙江 太湖远大新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长俞丽琴

6.召开情况合法合规的说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10 人,持有表决权的股份总数 26,058,090 股,占公司有表决权股份总数的51.1987%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5 人,持有表决权的股份总数 2,812,309 股,占公司有表决权股份总数的5.5256%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7 人,出席7 人;

2.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员等出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划(草案)>的议案》

同意股数8,353,490 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会有表 决权股份总数的0%。

(二)审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

(三)审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

同意股数8,369,490 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项,股东赵勇、俞丽琴回避表决。

(四)审议通过《关于公司<2026年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》

(五)审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》

(六)审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026 年股权激励计划有 关事项的议案》

(七)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案

票

票

序号

票数 比例

比例

名称

比例

数

数

《关于公司<2026 年股

权激励计划(草案)>

的议案》

《关于公司<2026 年股

权激励计划实施考核

管理办法>的议案》

《关于公司<2026 年股

权激励计划授予的激

励对象名单>的议案》

《关于公司与激励对

象签署限制性股票授

予协议书的议案》

《关于提请公司股东

会授权董事会办理

2026 年股权激励计划

有关事项的议案》

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

(二)律师姓名:刘云、康琼梅

(三)结论性意见

本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司

股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定;出 席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效; 会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)《浙江太湖远大新材料股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

(二)北京大成(上海)律师事务所出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限 公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

浙江太湖远大新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日