泰胜风能：第六届董事会第八次会议决议公告

泰胜风能集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于2026年

月

日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2026年

月

日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次董事会会议的董事

人，亲自出席的董事

人，其中独立董事

人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕

号文批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）173,954,013股，每股面值

元，发行完成后公司总股本由934,899,232股增加至1,108,853,245股。根据本次向特定对象发行股票的进展情况，董事会同意修改《公司章程》相关条款如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

修改前