永安林业：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：

000663证券简称：永安林业公告编号：

2026-004

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日15:00

（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6.会议的股权登记日：

2026年

月

日7.出席对象：

（

）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（

）公司董事、高级管理人员。（

）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表