鹏都5：第八届董事会第十次会议决议公告

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鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月6 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月4 日以电话、邮件方式 发出

5.会议主持人:田翊先生

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于出售资产的议案》

1.议案内容:

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统(http: //www.neeq.com.cn/)披露的《出售资产的公告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2026 年3 月9 日