*ST云网：关于修订《公司章程》及相关人员职务调整的公告

中科云网科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为优化公司管理结构、精简管理层级、适配经营发展需要,中科云网科技集 团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月11 日召开第六届董事会 2026 年第一次(临时)会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,该议案 已于2026 年2 月27 日经2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议通过, 具体参见公司于2 月12 日、28 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于修订<公 司章程>的公告》、《2026 年第一次临时股东会决议公告》。目前,公司正在办 理《公司章程》之工商登记备案手续。

本次章程修订核心内容:删除原章程中“设副总裁”相关条款,公司不再设 立副总裁职位;原章程中“高级管理人员包括他总裁、副总裁、财务负责人、董 事会秘书、审计负责人”相应修改为“高级管理人员是指总裁、财务负责人、董 事会秘书”。据此,原担任公司副总裁的陈晓平先生、陆湘苓女士、童七华先生、 覃检先生,自本次章程修订生效之日起,其副总裁职务自动离任;本次内部调整 后,陈晓平先生仍担任副董事长、非独立董事,陆湘苓女士仍担任公司非独立董 事,童七华先生仍担任公司非独立董事兼财务总监,覃检先生仍担任公司董事会 秘书,前述人员正常履职;原担任公司审计负责人的沈洪秀先生,自本次章程修 订生效之日起,不再属于公司高级管理人员。

二、对公司的影响

本次内部调整系公司现阶段发展实际、优化内部管理架构所需,符合公司实 际情况,不会对公司日常生产经营、业务拓展及规范运作构成重大实质影响。

特此公告。

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中科云网科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日

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