华盛锂电：关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688353证券简称：华盛锂电公告编号：2026-012

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事会独立非执行董事的议案》《关于调整及确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况