光智科技：关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2026-005

光智科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛汇铸”）签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立合资公司（公司名称待定，最终以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”或“项目公司”），合作打造“红外光学探测及整机制造项目”。合资公司注册资本为人民币3亿元，安徽中飞以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%；青岛汇铸以货币出资人民币

1.5亿元，占注册资本的50%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号――交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

二、对外投资交易对手方介绍

（一）交易对手方基本信息

1.企业名称：青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2.企业类型：有限合伙企业

3.统一社会信用代码：91370203MA94A2EN4X

4.成立日期：2021年6月11日

5.出资额：150,200万元人民币

6.住所：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-025

7.执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司委派代表：王轲

8.经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.合伙人信息：青岛产发控股集团有限公司认缴出资150,000万元人民币，出资比例为99.87%，青岛国铸资产管理有限公司认缴出资200万元人民币，出资比例为0.13%。

（二）交易对手方的其他说明

青岛汇铸及其合伙人、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）拟设立合资公司的基本情况如下

1.企业名称：待定，以工商登记为准

2.企业类型：有限责任公司

3.注册资本：3亿元人民币

4.注册地址：山东省青岛市（具体地址以工商登记为准）

5.经营期限：无固定期限

6.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；网络设备销售；数字视频监控系统销售；工业工程设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目），具体内容以工商登记核准为准。

（二）拟设立合资公司的股东及出资情况