国泰环保：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：301203证券简称：国泰环保公告编号：2026-008

杭州国泰环保科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月13日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事宜再次公告提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月05日

7、出席对象：

（

）截至2026年

月

日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。

上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（

）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表