武汉天源：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301127证券简称：武汉天源公告编号：2026-016债券代码：

123213债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了第六届董事会第二十六次会议，决定于2026年

月

日（星期四）下午14:30召开2026年第一次临时股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：

2026年

月

日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

、股权登记日：

2026年

月

日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（

）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

、会议地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道

号天源天骄大厦。

9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项：

本次股东会提案编码表：