华电辽能：关于修订公司治理相关制度的公告

华电辽宁能源发展股份有限公司关于修订公司治理相关制度的公告

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月10日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司治理相关的18项制度进行了修订。