润和软件：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2026-012

江苏润和软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2026年3月26日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月26日（星期四）15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件三）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（

）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市雨花台区软件大道168号2幢西二楼智能化会议室。

二、会议审议事项

、本次股东会提案编码表