中工国际：第八届董事会第十八次会议决议公告

中工国际工程股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 第十八次会议通知于2026 年3 月5 日以专人送达、邮件形式发出。 会议于2026 年3 月10 日以通讯方式召开,应出席董事八名,实际出 席董事八名,出席会议的董事占董事总数的100%,符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下决议:

1、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公 司2024 年度工资总额预算执行情况清算评价报告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2025 年第三次工作会议 审议通过后提交公司董事会审议。

2、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

同意提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人,任期与第八届 董事会一致。该议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2026-012 号公告。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议,股东会方可进行表决。

本议案经公司董事会提名委员会2026 年第二次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

3、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%,审议通过了《中工国际工程股份有限公 司2025 年度内部审计工作报告》。

本议案经公司董事会审计委员会2026 年第二次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

4、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期 保值业务的议案》。该议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2026-013 号公告。

本议案经公司董事会审计委员会2026 年第二次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

5、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期

保值业务可行性分析报告》。 《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品 套期保值业务可行性分析报告》全文见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会2026 年第二次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。

6、会议分别审议通过了《关于公司经理层成员2026 年度经营业 绩责任书和2026-2028 年任期经营业绩责任书的议案》。

(1)关于董事、总经理李海欣的经营业绩责任书:关联董事李 海欣回避表决,以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(2)关于其他经理层成员的经营业绩责任书:以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

公司持续深入推进经理层成员任期制和契约化管理,董事会确 定了经理层成员2026 年度及2026-2028 年任期经营业绩责任书。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次工作会议 审议通过后提交公司董事会审议。

7、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于公司2026 年度申请银 行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划,2026 年向中 国进出口银行、国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国 银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、中 国光大银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、华夏银 行、兴业银行、北京银行、南京银行、江苏银行、宁波银行、汇丰银 行、大华银行、星展银行、恒生银行及其他金融机构申请累计不超过

480 亿元人民币的免担保综合授信额度,主要用于为公司及子公司开 立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外 汇交易额度,以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保 函。该议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

8、会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占本次董事会 有表决票董事总数的100%,审议通过了《关于召开2026 年第一次临 时股东会的议案》。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2026-014 号公告。

三、备查文件

1、董事会薪酬与考核委员会2025 年第三次工作会决议;

2、董事会提名委员会2026 年第二次工作会决议;

3、董事会审计委员会2026 年第二次工作会决议;

4、董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次工作决议;

5、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年3 月11 日