熵基科技：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：

301330证券简称：熵基科技公告编号：

2026-012熵基科技股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“熵基科技”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年

月

日（星期四）召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

、会议的股权登记日：

2026年

月

日（星期五）

7、出席对象：

（

）截至2026年

月

日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（

）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；（

）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表