德瑞锂电股东会通过多项议案 利润分配等议案获全票同意

2026年5月12日，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（证券代码：920523，证券简称：德瑞锂电）在公司二楼大会议室召开2025年年度股东会。会议由董事会召集，董事长潘文硕先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席和授权出席本次股东会的股东共23人，持有表决权的股份总数29,742,590股，占公司有表决权股份总数的29.3605%；其中通过网络投票参与的股东共2人，持有表决权的股份总数362,030股，占公司有表决权股份总数的0.3574%。公司在任董事6人全部出席会议，董事会秘书出席会议，公司高管及见证律师列席会议。

本次股东会审议通过了多项议案，具体表决情况如下：

其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》涉及关联交易，关联股东潘文硕、何献文、张健、宋建强、王卫华、林菊红回避表决。

关于影响中小股东利益的重大事项，中小股东对《关于<2025年度利润分配预案>的议案》的表决情况为：同意5,328,243股，占比100.00%；反对0股，占比0.00%；弃权0股，占比0.00%。

广东信达律师事务所张立丹、罗元律师对本次股东会进行见证，认为会议的召集、召开程序，出席人员资格和召集人资格，表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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