中触媒股东会通过多项议案 2025年度利润分配方案同意率99.89%

2026年5月13日，中触媒新材料股份有限公司（证券代码：688267）2025年年度股东会在辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区公司学术报告厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议应出席股东所持表决权对应总股本176,200,000股（公司回购专用账户3,079,019股无表决权），实际出席股东75人，代表表决权84,332,248股，占公司表决权总数的48.7129%。公司在任8名董事全部列席，董事会秘书金钟及其他高级管理人员出席会议。

本次会议审议通过10项非累积投票议案，无被否决议案，具体表决情况如下：

此外，会议对议案6、7、8、9单独统计了5%以下股东表决情况：

• 议案6（利润分配方案）：5%以下股东同意16,702,828股，占比99.4649%；反对66,032股，占比0.3932%；弃权23,814股，占比0.1419%。
• 议案7（续聘审计机构）：5%以下股东同意16,749,834股，占比99.7448%；反对9,526股，占比0.0567%；弃权33,314股，占比0.1985%。
• 议案8（董事薪酬方案）：关联股东中触媒集团有限公司、李进等回避表决，5%以下股东同意8,035,577股，占比99.5528%；反对12,779股，占比0.1583%；弃权23,314股，占比0.2889%。
• 议案9（补选非独立董事）：5%以下股东同意16,747,081股，占比99.7284%；反对11,779股，占比0.0701%；弃权33,814股，占比0.2015%。

国浩律师（上海）事务所俞磊、郑鋆律师对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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