金房能源：第五届董事会第二次会议决议公告

金房能源集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于2026 年3 月6 日发出。

2.会议召开的时间、地点和方式:会议于2026 年3 月16 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

3.出席人员:本次会议应参会董事9 名,实际参加会议董事9 名 (其中:通讯表决方式出席会议1 人、委托出席的董事0 人)。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长杨建勋先生主持,公司高级管理人员列席了 会议。

5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议:

1.审议通过《关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

2.审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡仕林先生(已离任)、童盼女士(已离任)、肖慧 琳女士向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述职。《独立董事2025 年度述职报告》的具体内 容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.c ninfo.com.cn)上的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》, 对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》,具体内容详见公司发布于中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》

报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求,以 及公司《募集资金管理制度》的相关规定,进行募集资金的管理和使 用,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募 集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司保荐机构中信

建投证券股份有限公司出具了核查意见,审计机构天健会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于公司<续聘2026 年度会计师事务所>的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为专 业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的资质和能力。公司聘请 天健为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态 度进行独立审计,较好地完成了公司各项审计工作。董事会全体董事 同意续聘天健为公司2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于公司续聘2026 年度会计师事务所的公 告》。

案》 5.审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,截至内部控制 评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,截至内部控制 评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计机构天健会计 师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

6.审议通过《关于公司<2026 年度向银行等金融机构申请融资额 度>的议案》

本次向银行等金融机构申请融资额度,是为了满足公司运营的实 际需要,以及适应当前融资机构业务中的审核要求,能够提高公司融 资的效率,符合公司战略需要,同意提供融资额度事项。同时,董事 会提请股东会审议通过此次融资额度事项后,授权公司管理层在有效 期内签署相关的融资额度协议。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与ESG 委员会审 议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于2026 年度向银行等金融机构申请融资 额度的公告》。

7.审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司财务部门根据2025 年度公司经营情况,编制了《2025 年度 财务决算报告》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度财务决算报告》。

8.审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司以2025 年度财务报告为基础,参考了公司近几年来的经营 业绩及现实的经营能力,分析预测了公司涉及行业目前的发展阶段、 面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内政策、国内外经济发展形 势对于公司所属行业的影响,并编制了《2026 年度财务预算报告》。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上披露的《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会、董事会审计委员会审 议通过。

9.审议通过《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积转增股本 预案>的议案》

鉴于公司目前经营情况良好,在保证公司正常经营业务发展的前 提下,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要,公司董事 会拟定《2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下:以20

25 年12 月31 日的总股本156,812,676 股为基数,向全体股东按每1 0 股派发现金股利2.50 元(含税),共计派发现金红利39,203,169. 00 元(含税),本年度不送红股;以资本公积向全体股东以每10 股 转增4 股,合计转增62,725,070 股,转增股本后公司总股本增加至 219,537,746 股,转增金额未超过2025 年末资本公积--股本溢价 的余额。

公司董事会认为:本次利润分配及资本公积转增股本预案符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定,符合公司的实际情况,对公 司生产经营无重大影响,有利于为股东实现回报,符合全体股东的利 益,同意将该预案提交公司2025 年度股东会审议并提请股东会授权 董事会转授权董事长或其授权的相关人员办理公司2025 年度利润分 配相关事宜,包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记等。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于2025 年度利润分配及资本公积转增股 本预案的公告》。

10.审议通过《关于公司<2025 年度计提减值准备>的议案》

公司本次计提减值准备合计60,498,976.89 元,预计将减少公司 2025 年度合并报表利润总额60,498,976.89 元。公司本次计提减值 准备已经2025 年度审计机构审计。

根据《企业会计准则》等相关规定,公司2025 年度计提减值准

备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后,能 够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值更加真实准 确,具有合理性。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于2025 年度计提减值准备的公告》。

11.审议通过《关于公司<2026 年度预计日常关联交易>的议案》

因经营需要,公司及子公司将与关联方北京北燃金房能源投资有 限公司(以下简称“北燃金房”)在受托管理、出售资产等业务领域 发生持续日常经营性关联交易。2025 年度公司关联交易发生总金额3 6,510,605.25 元,预计2026 年度日常关联交易总金额为57,000,00 0.00 元。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于2026 年度预计日常关联交易的公告》。

12.审议通过《关于公司<董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

(1)公司董事薪酬方案

1)公司非独立董事在公司担任职务的,按照所担任的职务领取 薪酬,不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事,领 取董事津贴20 万元/年。根据岗位和职责,按照公司相关薪酬与绩效

考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬占 比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2)独立董事津贴标准为12 万元/年。

(2)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任的具体职务结合公司未 来发展战略,进行相应调整,按照公司规定领取薪酬。高级管理人员 薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中,绩效薪酬占比原 则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬根据其在公司 担任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考 评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13.审议通过《关于提请<公司股东会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票>的议案》

为高效、有序地完成向特定对象发行股票工作,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,同 意公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产20%的股票,授权期限为公司2025 年度股东会通过之日起至2 026 年度股东会召开之日止。

本议案已经董事会战略与ESG 委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报 告》。

本议案已经董事会战略与ESG 委员会会议审议通过。

15.审议通过《关于<公司控股子公司业绩承诺完成情况>的议案》

1)广州泰阳能源科技有限公司业绩承诺完成情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对广州泰阳公司财务报表进 行了审计,并对业绩承诺完成情况出具了鉴证报告。经审计,广州泰 阳公司2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计的扣除非经常性损益 前后较低的净利润分别为680.54 万元、341.18 万元、714.11 万元, 累积三年净利润总额1,735.83 万元,未完成业绩承诺。

经公司与承诺方协商,已就相关业绩补偿事项达成解决方案,并 签署《业绩补偿协议》,补偿金额为244.17 万元。公司将积极跟进后 续款项支付事宜,并进一步加强对广州泰阳的跟踪管理,切实维护公 司及股东特别是中小股东的权益。公司将持续按照相关法律法规及时

履行信息披露义务。

2)湖南金房中节新能源科技有限公司业绩承诺完成情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对金房中节新能源公司财务 报表进行了审计,并对业绩承诺完成情况出具了鉴证报告。金房中节 新能源公司2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后较低的净利润 为-271.69 万元,低于承诺数880.69 万元,未完成本年业绩承诺。

报告期内,受多方不利因素影响,子公司供蒸汽项目未能达成既 定计划目标。公司将持续关注业绩承诺完成情况,后续,若业绩未达 预期,将依照合作协议的相关条款执行。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司业绩承诺完成情况的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

16.审议通过《关于公司<确认核销应收账款>的议案》

本次核销项目为应收账款,金额5,025,511.73 元,核销的主要 原因是上述收款项逾期5 年以上仍无法收回、通过对欠费形成过程和 欠费数据进行核查,针对非连续欠费,非年度全额欠费情况且已经超 过诉讼时效的欠费,公司虽已全力追讨,但确认无法收回的应收账款。 本次核销应收账款金额已经审计机构审计。

本次核销的应收账款,不影响公司2025 年度利润总额。本次核 销应收账款事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策 要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和 股东利益的情况。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni

nfo.com.cn)上披露的《关于公司确认核销应收账款的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

17.审议通过《关于<董事会对会计师事务所2025 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《董事会对会计师事务所2025 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

18.审议通过《关于提请<公司股东会授权董事会进行中期分红方 案>的议案》

公司董事会同意提请股东会授权董事会,在授权范围内经董事会 审议通过,可进行中期分红。授权期限自本议案经2025 年度股东会 审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于2026 年中期分红方案的公告》。

19.审议通过《关于提请召开<公司2025 年度股东会>的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章 程》的有关规定,公司第五届董事会第二次会议的部分议案涉及股东 会职权,需提请股东会审议。公司董事会提议于2026 年4 月8 日上

午10:00 在北京市海淀区马甸西路月季园20 号楼公司会议室召开20 25 年度股东会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)上披露的《关于召开2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日