横店影视：2025年年度股东会会议资料

横店影视股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二零二六年三月

目录

一、2025年年度股东会参会须知……………………………………………………3

二、2025年年度股东会会议议程……………………………………………………6

三、议案议案一：《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》…………………………8议案二：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》…………………………9议案三：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》…………………………15议案四：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》…………………………17议案五：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》………………………………………………………19议案六：《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》……………………20议案七：《关于公司2026年度投资计划的议案》………………………………22议案八：《关于公司非独立董事2026年度薪酬或津贴的议案》………………23议案九：《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》……………………………24议案十：《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》……25附：2025年度独立董事述职报告（姚明龙）……………………………………30

2025年度独立董事述职报告（蒋岳祥）……………………………………362025年度独立董事述职报告（张爱珠）……………………………………42关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案………………………………48

横店影视股份有限公司2025年年度股东会参会须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《横店影视股份有限公司股东会议事规则》的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人请举手示意，并按会议主持人的安排进行，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息、或者损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举1名股东代表、1名审计委员会成员为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的北京市康达律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人会议签到迟到将不能参加本次会议。为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年2月28日披露于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《横店影视股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

横店影视股份有限公司2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2026年3月24日15:00

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼三楼会议室。

三、与会人员：

（一）截至2026年3月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事及高级管理人员。

（三）本次会议的见证律师。

（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长张义兵

五、议程及安排：

（一）股东等参会人员入场、签到

（二）介绍到会人员，宣布会议开始

（三）推举计票人、监票人、发放表决票

（四）宣读并审议议案

1、《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

6、《关于对公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

7、《关于公司2026年度投资计划的议案》

8、《关于公司非独立董事2026年度薪酬或津贴的议案》

9、《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》

10、《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（五）听取《2025年度独立董事述职报告》

（六）听取《关于高级管理人员2026年度薪酬的议案》

（七）股东发言

（八）收集表决票并计票

（九）宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议

（十）宣布投票表决结果，宣读本次股东会决议

（十一）北京市康达律师事务所律师宣读见证法律意见

六、出席会议的董事及高级管理人员签署会议文件

七、会议结束

议案一

关于公司2025年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式》（2025年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》（2023年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规及规范性文件等的要求，公司编制了2025年年度报告正文及摘要。具体内容详见本公司2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2026年3月

议案二

关于公司2025年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》《公司章程》的相关规定，致力于健全公司治理、强化规范运作、增强股东回报，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康可持续发展。

现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、经营情况回顾

2025年，中国电影市场整体票房和观影人次同比增长，影视行业经营环境挑战与机遇并存。在此背景下，公司稳扎稳打地聚焦主业、谋新求变，积极落实实现各项经营目标。公司全年实现营业收入22.98亿元，同比增长16.55%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比扭亏为盈。截至2025年末，公司总资产37.49亿元，较上年末下降7.46%；归属于上市公司股东净资产12.38亿元，较上年末上升6.03%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开7次董事会会议，审议通过37项议案，重点关注公司治理和信息披露、资本规划和资本管理、风险管理和内控制度、高管履职和投资者关系管理及公司发展战略等方面。公司董事会全体董事勤勉尽责，严格执行各项决议事项，持续提高公司治理水平，规范公司资本运作，促进公司各项业务的发展。

（二）董事及高级管理人员变动情况

鉴于潘锋先生申请辞去公司董事会秘书和公司财务总监职务，公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第四次会议，依据《公司法》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，根据公司董事长张义兵先生提名，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，同意聘任马俊华女士担任公司董事会秘书；根据公司总经理李剑平先生提名，经公司第四届董事会审计委员会审核通过，同意聘任刘胜波先生为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。确保公司管理层平稳过渡和有效运行，保障公司健康运作。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司将董事会人数从7名调整至9名，增加1名职工代表董事和1名非独立董事。公司2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，选举吕跃龙先生为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；公司于同日召开职工代表大会，选举卢小妹女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，于2025年9月9日召开第四届董事会第八次会议，董事会同意选举公司董事长张义兵先生为代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

（三）股东（大）会召开及决议执行情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了3次股东（大）会，依次是2024年年度股东大会、2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东会，共审议通过15项议案。

董事会依法、公正、合理地安排股东（大）会的议程，为公司股东参加股东（大）会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权，确保股东（大）会能够对每项议案进行充分讨论，并认真执行公司股东（大）会决议。

（四）董事会下设各委员会履职情况

1.战略委员会

战略委员会严格按照公司《战略委员会工作细则》的规定开展工作，战略委员会对董事会负责，战略委员会通过的提案提交董事会审议决定。

报告期内，战略委员会共召开2次会议，审议通过了2025年度投资计划和对外投资设立控股子公司两个议案，战略委员会根据市场动态，对行业发展趋势及竞争格局等方面进行了分析讨论，对公司发展战略规划及对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作等事项进行研究并提出建议，为公司的健康可持续发展提供专业化的支持。

2.审计委员会

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议通过了定期报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度内部控制评价报告、2025年度预计日常关联交易、变更公司财务负责人、使用公积金弥补亏损、2025年前三季度利润分配预案和提议续聘外部审计机构总计12个议案。同时，公司审计委员会履行监督公司内部审计制度及实施，负责内部审计与外部审计之间的沟通等职责，促进公司的规范运作，确保公司定期报告的审计工作顺利进行。

公司于2025年9月9日经股东会审议同意取消监事会和监事，同日职工代表大会同意免去职工代表监事任职，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

3.提名委员会

提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定开展工作。报告期内，提名委员会共召开2次会议，对变更的公司董事会秘书和增选的第四届董事会非独立董事候选人的任职资格进行遴选、审核，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

4.薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，研究和制定非独立董事、独立董事及高级管理人员的2025年度薪酬或津贴方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（五）董事履职情况全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动地关注公司的日常经营管理、财务状况和行业讯息等事项，对董事会审议的各项议案都认真审阅，深入讨论，运用专业知识和客观分析，为公司的健康经营发展建言献策，切实地提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康地发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，独立履行应尽的独立董事职责，按时参加股东（大）会、董事会及董事会各委员会、独立董事专门会议及其他现场工作，如业绩说明会等。报告期内，独立董事严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护公司和中小股东的利益。在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（六）董事绩效评价与薪酬情况公司董事的报酬由公司股东会决定。公司董事会薪酬与考核委员会负责对在公司发放薪酬或津贴的董事进行考核，考核依据主要为当年度公司业绩、岗位职责履行、满意度评价等，由公司人力资源部负责具体实施，公司财务资金管理部组织发放。

三、股东回报情况2024年度利润分配方案。由于当年度亏损，母公司报表期末未分配利润为负数，不满足利润分配条件，且已于2024年中期实施权益分派，每10股派发现金红利1.20元（含税），董事会拟定利润分配方案为不进行年度利润分配。2025年第一次临时股东大会审议通过使用盈余公积金弥补母公司截至2024年12月31日亏损的议案，推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。2025年前三季度利润分配方案。2025年第二次临时股东会审议通过每股派发现金红利0.14元（含税）的分配方案，共计派发现金红利8,878.80万元，对公司规范运作和投资者信心产生了积极影响。

公司董事会以三年为周期制定股东回报规划，报股东会批准后实施，增强股东回报的持续性和可预期性。2025年4月，公司股东会通过了新制定的《横店影视股份有限公司未来三年（2025年―2027年）股东回报规划》，体现了公司持续、稳定、科学地建立完善股东回报规划与机制。2025股东回馈活动。公司于2025年4月开展了“横店电影2025股东回馈活动”，符合条件的股东，可免费获得观影、旅游礼包。此活动较好地回馈了股东，便利股东了解公司业务和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认识。

四、信息披露及投资者关系管理工作

（一）信息披露与内幕信息知情人管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，及时认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确和完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项。2025年，公司共披露定期报告4份，临时公告41份。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，针对定期报告等重大事项均进行了内幕信息知情人登记。

（二）投资者关系管理

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体、中小股东等之间的信息沟通。公司通过信息披露、组织投资者调研、投资者热线电话、上证e互动等多种途径加强与投资者的关系管理，便于投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

2025年公司积极接待投资者现场调研，参加反路演等机构交流活动；保证热线电话、电子邮箱、E互动等及时回复；召开业绩说明会4次，其中6月20日参加了上交所乐享生活主题集体业绩说明会，在上证路演中心以现场直播+网络互动形式对公司进行了推介，维护了公司与投资者之间良好的沟通关系。

五、公司董事会2026年工作展望

2026年是国家“十五五”规划的开局之年，影视行业也将步入一个由技术驱动体验升级、IP价值深度释放、消费场景加速融合的新阶段。公司董事会敏

锐洞察影视行业发展趋势，顺应技术驱动潮流，精准把握时代赋予的新机遇，积极应对潜在的风险与挑战。基于此，公司董事会将着重开展以下工作，全力谋求战略目标的顺利实现及经营层面的关键突破：

1.完善公司治理，增强合规意识公司的合规治理是企业稳健发展的基石。2026年，董事会将提高决策的科学性与效率，充分发挥董事会各委员会的专业职能，持续强化公司内部监督制衡机制，确保公司做出的决策契合战略方向与市场需求。同时，公司会积极分享法律法规、行业监管动态等与上市公司合规运营关联的文件给董事、高级管理人员学习，力求全方位增强全员的合规意识，确保每位关键岗位人员能够精准把握法规要点。

2.健全规范运作，提高内控水平公司将紧紧围绕“巩固与创新双线推进”的工作主线，优化公司组织架构，明确各层级、各岗位的职责权限，构建高效的信息沟通机制，增强运营管理的协同灵活性，提升公司整体运营效率，同时加强对财务报告编制、信息披露等关键环节的审核监督，健全公司的内部审计制度，并不定期对各部门及子公司开展全面审查，确保公司运营各环节符合战略方向与规范要求，维护公司与股东的合法权益，树立良好的市场形象。

3.落实战略规划，增强股东回报董事会将深入研究资本市场动态，紧密结合公司的业务发展需求和战略方向，规划契合公司长远发展的策略。一方面，深化落实公司新制定的战略规划，以IP为核心进行全产业链业务布局；另一方面，采取有效措施加强公司的市值管理，通过改善公司基本面、优化信息披露、加强投资者关系管理、利润分配等多种方式，构建规范且及时的信息披露机制，确保投资者能够全面、准确地了解公司的经营状况和战略规划，为股东创造更大回报。

本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议！

横店影视股份有限公司董事会

2026年3月

议案三

关于公司2025年度财务决算报告的议案各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2025年12月31日公司总资产37.49亿元，总负债25.11亿元，归属于上市公司股东的净资产12.38亿元。

2025年度营业收入22.98亿元，营业利润1.58亿元，归属于上市公司股东的净利润1.59亿元。

2025年度经营活动产生的现金流量净额7.96亿元，投资活动产生的现金流量净额-9.34亿元，筹资活动产生的现金流量净额-3.35亿元，现金及现金等价物净增加额0.75亿元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：亿元

项目