宁波韵升：关于使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公司向全资下属公司增资以实施募投项目的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2026-016

宁波韵升股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公

司向全资下属公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?投资标的名称：向宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司包头韵升强磁材料有限公司（以下简称“包头强磁”）增资，用于包头强磁向其全资子公司包头韵升科技发展有限公司（以下简称“包头科技”）增资，以实施包头科技年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。

?投资金额：增资总额为2亿元，来源为募集资金

?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：

公司审计委员会和第十一届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公司向全资下属公司增资以实施募投项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议批准。

?其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

对募集资金投资项目，公司进行了审慎、充分的可行性论证，预期能够取得较好的经济效益，但可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、技术水平、产品价格、原料供应等因素的现状和可预见的变动趋势做出来的，如果相关因素的实际情况与预期出现不一致，则投资项目的实际收益将有可能低于预期效益。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）核准，公司于2022年11月23日完成非公开发行人民币普通股股票102,854,330股的登记手续，发行价格为10.16/股，募集资金总额为人民币1,044,999,992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,413,070.07元，实际募集资金净额人民币1,032,586,922.73元，其中新增股本人民币102,854,330.00元，资本公积人民币929,732,592.73元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2022)00152号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

为推进募投项目顺利实施，于2025年1月15日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公司向全资下属公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用2022年度非公开发行股票募集资金中的2亿元向公司控股子包头强磁增资，用于包头强磁向其全资子公司包头科技增资。本次增资完成后包头强磁注册资本变更为10亿元，仍为公司控股子公司，公司持股比例不变；包头科技注册资本变更为4.85亿元，仍为包头强磁全资子公司。本次使用募集资金向包头强磁增资，仅用于募投项目实施，不作其他用途。公司拟向包头强磁增资2亿元用于包头强磁向其全资子公司包头科技增资，以实施包头科技年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。增资款项可以一次性全部投入或分批次投入，全部用于包头科技年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目，具体增资进度以包头科技的资金需求而定。包头强磁少

数股东宁波韵升强磁材料有限公司（以下简称“韵升强磁”）将根据其持股比例履行增资。

2、本次交易的交易要素