盖世食品：2025年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)

盖世食品股份有限公司 募集说明书证券简称：盖世食品 证券代码：920826

盖世食品股份有限公司

Dalian Gaishi Food Co.,Ltd

辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号

盖世食品股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券

募集说明书（申报稿）

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声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行可转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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目 录

第一节 重要提示 ...... 3

第二节 释义 ...... 6

第三节 上市公司基本情况 ...... 8

第四节 本次证券发行概要 ...... 32

第五节 主要财务数据 ...... 63

第六节 募集资金用于购买资产的情况 ...... 68

第七节 本次发行对上市公司的影响 ...... 69

第八节 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 76

第九节 中介机构信息 ...... 77

第十节 有关声明 ...... 79

第十一节 备查文件 ...... 90

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第一节 重要提示

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