联合光电：第四届董事会第7次临时会议决议公告

证券代码：300691证券简称：联合光电公告编号：2026-010

中山联合光电科技股份有限公司第四届董事会第

次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

次临时会议通知于2026年

月

日以电子邮件、通知等形式发出，于2026年

月

日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以

票同意，

票反对，

票弃权，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》。

董事龚俊强先生、邱盛平先生为本次交易的关联人，回避了议案的表决。公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司向东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）全体股东王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、深圳市勤益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳勤益”）、深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳创益”）、祝志勇、易雪峰、赵志坤等

名交易对方发行股份购买其合计持有的长益光电100%股份。同时，公司本次拟采用询价方式向不超过

名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。因对业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励等事项进行调整，2026年

月

日，公司召开了第四届董事会第

次临时会议，审议通过了调整后的交易方案。

经公司与相关方协商一致，将殷锦华及其持有的标的资产份额剔除出重组方

案，公司现对本次交易方案作出如下调整：